全社会反洗钱体系的沟通协调机制研究

来源 :西南交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:iceman923
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
2006年,《中华人民共和国反洗钱法》的颁布标志着中国反洗钱工作迈入了新阶段。经过几年的建设,中国反洗钱工作遵守国际标准,立足中国国情、借鉴国外经验,初步建立起多层次的反洗钱体系,但总体而言,我国的反洗钱工作仍然处于起步阶段。反洗钱工作应该是一项全社会范围的系统性工程,构建一个全社会反洗钱体系就是要将联席会议制度扩大到更多的行业和单位,并且要真正发挥该制度对于防止洗钱的作用。本论文通过分析在现有的反洗钱工作部际联席会议制度下,我国反洗钱工作现状,研究发达国家和转型国家反洗钱工作模式,借鉴先进经验并结合我国实际情况,尝试提出全社会反洗钱体系框架的构想,力求为现有机制的完善提供一些具有参考价值的意见与建议。这样一个体系将包含众多机构,与反洗钱工作相关的各职能部门包括司法机关、公安机关、财政部门,金融监管部门、外交部门等都将被囊括在内。要使该体系成为一个运转顺畅、反应灵敏,职责清楚,分工明确的合理体系,本文认为最为基础的是需要在内部各部门间建立起高效的沟通协调机制。沟通协调机制需要实现的功能主要包括两个方面:第一,使反洗钱义务主体准确、快速的获得有效信息。准确的信息是反洗钱部门采取正确行动的指引,快速的信息传递渠道是反洗钱部门能迅速采取行动的重要保障;第二,防止和化解部门冲突,协调各部门的行动。合理配置各个反洗钱部门的职责,明确其各自职责范围,可以防止出现职能交叉和部门间责任的推诿,建立起部门间的有效协调,才能提高反洗钱行动的效率。为了实现上述两个功能,本文通过建立信息共享机制和工作协同机制来共同组成全社会反洗钱体系内部的沟通协调机制:通过提出信息共享机制的四个构成要素,包括:信息共享制度化、信息共享平台、先进的信息技术、规范的信息标准,以及分析当前我国反洗钱工作中影响信息共享的主要障碍,建议了构建信息共享机制的相关对策;通过提出工作协同机制的构成要素,包括:较高的反洗钱意识、统一的反洗钱战略目标、合理的资源配备、配套的反洗钱工作机制,以及分析当前我国反洗钱工作中影响工作协同的主要障碍,建议了构建工作协同机制的相关对策。最后通过分析一个典型案例,假定若采用本论文所构建之机制,能否预防或减轻该案件所带来的危害,以证明机制的有效性。
其他文献
改革开放以来,我国经济呈现出了高速增长的态势。但伴随着我国国民经济的高速增长,地区间的经济增长表现出了严重的不平衡,与此同时,作为增长引擎的对外贸易在地区之间也存在
随着电力工业技术进步和人们对于可持续发展战略的认识,分布式发电(DG-Distributed Generation)越来越成为一个引人注目的动向。分布式发电具有清洁环保、投资小、发电方式灵
当今,智能控制的研究领域的主要热点之一为模糊神经网络。而模糊神经网络将模糊技术与神经网络的优点集于一身,包括自学习、自适应、联想及模糊信息处理。它具有神经网络的学
汉民族是我国乃至世界上最大的民族 ,而关于汉民族的研究 ,长期以来却被国内学术界所忽视 ,汉民族史常被淹没在通史和断代史研究之中。十一届三中全会后 ,汉民族研究如雨后春
目的:分析优质护理对脑栓塞患者病后神经功能恢复的影响。方法:选取脑栓塞患者60例,按照数字随机法将患者随机分成观察组和对照组各30例。对照组采取常规护理,观察组则在此基
在同类型的中国螺女型故事中,基本情节是一致的,其象征性的文化原素仍然保留文中。“螺”象征女性,“蚌”象征女性生殖器,与民间所蕴藏的生殖观念和潜性意识是紧密联系在一起的,反
目的了解和分析目前市面上常见的心血管药品说明书中老年人用药描述,为完善和修订心血管药品说明书提供参考依据。方法收集医院168份常用心血管药品说明书,摘录和统计有关老
品牌对于企业获得市场竞争优势有很大的作用,可以说,品牌尤其是企业品牌或者旗帜品牌,是企业竞争力的外显指示器。品牌管理,特指基于战略的品牌管理,对于构建强势品牌非常重
随着我国居民家庭收入不断的提高,个人教育投资的能力和愿望也相应增强。风险和收益是共存的,而个人及其家庭又是教育投资中主要而直接的投资者,笔者研究个人教育投资风险,分
为了能够获得伺服系统的最优性能,必须寻找一种高效实用的伺服速度环控制参数自动整定方法。通过坐标轮换方法对一阶惯性滞后模型的PID控制参数进行寻优,可以得到对应不同特