近年来,反洗钱引起了学术界、政府部门和金融机构的高度关注。但对反洗钱监测分析问题的研究,在国内外尚处于初始阶段,尤其是对如何将统计方法应用于反洗钱监测分析领域进行的研究几乎一片空白。本文采用定性分析与定量分析相结合的研究方法,在研究和总结国内外反洗钱理论研究已有成果和实际工作现状的基础上,从洗钱活动自身资金流动特征和洗钱分子为规避这些特征引起监管部门的注意以及避免其自身被监管部门侦查而可能采取的手段出发,对反洗钱可疑交易进行了重新界定,并在此基础上,将统计方法引入反洗钱监测分析领域,分别从分析数据和研究对象的角度,系统性的从理论上设计了一系列反洗钱统计监测方法,并将所设计的反洗钱统计监测方法结合中国银行业监督管理委员会官方网站公布的《2007年中国农村金融服务分布图集》所提供的2007年我国各县存款、县域人口、县域土地面积、县域政府财政支出以及县域国内生产总值数据和《中国经济景气月报》所提供的我国同各主要进出口国的贸易数据以及我国各主要进出口贸易品的贸易数据,分别构建了基于截面数据的反洗钱监测分析模型和基于时序数据的反洗钱监测分析模型,分别用这两个模型对2007年我国各县存在的洗钱活动类型及风险等级和2008年1至6月我国各主要出口品、进口品、对主要贸易伙伴国的进出口中存在的洗钱类型及风险等级进行统计监测,监测出了2007年存在较大洗钱风险的县、存在的洗钱类型与洗钱风险等级及2008年1至6月各主要出口品、进口品、出口伙伴国、进口伙伴国存在的洗钱类型与洗钱风险等级。