“自洗钱”型洗钱罪疑难问题研究

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自洗钱行为是指,行为人实施法定上游犯罪后,对犯罪所得及其收益进行“清洗漂白”而使之合法化的犯罪行为。《刑法修正案(十一)》之前,受“不可罚的事后行为”、期待可能性理论以及《刑法》第191条与第312条法条竞合从一重罪处罚等传统赃物犯罪理论的影响,“自洗钱”在我国刑法理论中未独立成罪。此次修改,将自洗钱行为纳入洗钱罪范围,该罪也由原来的“他洗钱”单一模式转变为“自洗钱”和“他洗钱”的二元结构,更有利于打击洗钱犯罪。与此同时,洗钱罪主体范围的扩大也势必会为司法实践带来新的疑难问题。此次修改删除“明知”字样,配合自洗钱行为入罪调整条文表达,同时也降低了洗钱罪的证明标准,但不影响洗钱罪仍是故意犯罪,认定洗钱罪的成立仍需对主观故意的要件予以证明。针对“他洗钱”模式,证明行为人对上游犯罪的犯罪所得及收益存在认识,可以采用“可能认识”的高概率标准;而“自洗钱”行为人对上游犯罪的犯罪所得必然是知晓的,其主观故意的证明只需要结合行为人的客观行为判断其是否能够认识到其行为可以掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质即可。客观方面进一步明晰犯罪对象即“犯罪所得”的范围,具体分析走私犯罪以及涉黑、涉恐犯罪的犯罪所得的认定问题。在与上游犯罪的罪数问题的分析中,依据法益侵害的类型,将“自洗钱”分为财产转移类自洗钱和财产转换类自洗钱,对于财产转移类自洗钱定性为事后不可罚行为,以上游犯罪一罪处罚;对于财产转换类自洗钱,与上游犯罪数罪并罚处罚。最后,进一步厘清第191条与第312条、第349条的关系及司法适用问题。
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