伴随着经济的快速发展，资金在国内、外的流动速度日益加快、规模也越来越大。资金大规模的频繁流动在一定程度上促进了经济的发展，同时也会助长相应犯罪行为的发生，进而破坏经济金融的稳定性，更严重的会诱发经济危机，1997年亚洲金融危机的爆发是对其一个很好的例证。投资工具不断的创新是科技进步的必然，但其也为异常资金的流动增加了流动渠道，也其实流动更富有隐蔽性，这无疑增加了对于资金监管的难度，影响资金监管效率。本文着重从异常资金的监管效率和流动水平控制两方面进行研究，主要归纳如下：首先，对异常资金本身进行分析研究。将异常资金细分为洗钱、热钱、外逃资金三类。对这三类资金进行分析，研究它们彼此之间的区别与联系，明确异常资金的范畴。其次，对异常资金的监管效率进行分析研究。主要从洗钱资金、热钱资金、外逃资金三方面对异常资金的监管效率进行探讨。一是针对目前利用大额和可疑交易报告方法监测洗钱存在的不足，提出了结合举报系统改善监管流程来提高监测效率的方法；二是，针对热钱监管现状中的信息孤立、监管不力的局面，提出了部门联合的研究思路；三是，针对外逃资金的监管中尚且存在监管真空现状提出了全面监管，消除监管盲区的方法。然后，从合理渠道与非法隐形渠道角度提出了计算中国短期资本流动量的方法。借鉴水库模型，将资本流动划分为五种测度区间，并提出了相应测度区间控制短期资本流量与流速的思路。在研究了短期资本流入对经济影响有时间滞后性的基础上，建立了经济周期不同节点与短期资本流入的匹配关系以及控制短期资本流动的组合思想与方式。并且，在分析与统计中国数据的基础上，预测了目标年度中国短期资本流动水平与异常情况，提出了控制中国短期资本异常流动的建议。最后，对前述发现的异常资金监管的各个弊端提出了改进建议；分析了这项研究存在的问题和需要进一步做出的改善；在此基础上，对未来发展进行了展望。课题资助：本文受国家自然科学基金项目《不法公职人员洗钱行为及其网络拓扑结构分析》(71273159)及教育部人文社科规划项目《公职人员转移非法所得的途径与上游经济犯罪类型的关联性分析》(10YJA630182)的资助。