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有组织的犯罪集团先是用大量非法所得的现金买入黄金，在不少国家，对于现金购买贵金属并没有严格的限制，这使得洗钱分子有空子可钻。在这个交易的另一端，他们在卖出黄金的时候，黄金的耐磨损性和高流动性这时发挥了作用，只要纯度和质量达到标准，回收方也没法让卖出者提供?
黄金领域反洗钱个案研究
【摘 要】
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有组织的犯罪集团先是用大量非法所得的现金买入黄金，在不少国家，对于现金购买贵金属并没有严格的限制，这使得洗钱分子有空子可钻。在这个交易的另一端，他们在卖出黄金的时候，黄金
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