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客户身份识别是金融机构反洗钱核心义务之一，也是反洗钱最基础、最重要的一项工作。客户身份识别工作的优劣直接影响反洗钱后续工作开展的有效性，并且客户身份识别工作贯穿整个洗钱风险的管理。本文通过保险业反洗钱管理和操作实践，分析客户身份识别对洗钱风险管理的重要作?
保险业客户身份识别与洗钱风险管理
【摘 要】
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客户身份识别是金融机构反洗钱核心义务之一，也是反洗钱最基础、最重要的一项工作。客户身份识别工作的优劣直接影响反洗钱后续工作开展的有效性，并且客户身份识别工作贯穿整个
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