【摘 要】
：
随着国际社会采取多种措施打击洗钱犯罪,犯罪分子转而采取了借助专业人员特别是法律服务专业人员的帮助等方法来洗钱。部分国际组织和国家认识到此新的趋势后,迅速做出了反应
【机 构】
：
浙江工商大学法学院 杭州310018
论文部分内容阅读
随着国际社会采取多种措施打击洗钱犯罪,犯罪分子转而采取了借助专业人员特别是法律服务专业人员的帮助等方法来洗钱。部分国际组织和国家认识到此新的趋势后,迅速做出了反应,赋予了法律服务专业人员以反洗钱义务。这对于我国有着积极的借鉴意义。
With the international community taking various measures to combat money laundering crimes, criminals have instead resorted to laundering their money through the help of professionals, especially legal service professionals. After recognizing this new trend, some international organizations and countries responded promptly and gave legal service professionals anti-money laundering obligations. This has a positive reference for our country.
其他文献
从中国共产党建立起,就存在着如何在反革命政权下保卫自身安全和坚持革命道路问题。伴随着中国共产党、人民军队和革命根据地的建立,中国共产党逐步创建起了安全保卫工作条例和机构,并且积累了丰富的经验,制定了符合当时中国国情的方针政策,形成了优良的工作传统,建立起一支具有战斗力的革命力量,显示了中国共产党领导下的安全保卫工作所独有的优势和特色。中国共产党安全保卫工作在保卫革命根据地和解放区、坚持抗日、推翻“
本文主要分析近代美国人权思想及理论的萌生、发展过程。认为在殖民地时期的宗教思想中就孕育了自由平等观和社会契约现，是美国人权思想的萌芽时期。在独立战争时期，天赋人权现
目的观察一氧化氮（NO）、丙二醛（MDA）、超氧化物歧化酶（SOD）以及内皮型一氧化氮合酶（e NOS）在抑郁症大鼠额叶皮质表达的改变,探讨美托洛尔对抑郁症大鼠的影响及其机制。方法 40只雄性S
阅读教学作为小学语文教学中的重要部分，对于培养学生的阅读理解能力，提高学生的知识运用水平具有重要的意义。在小学基础教育的中高年级语文教学中，教师应该从学生的特点出发，采
我国是世界农产品生产大国，农产品及其制成品生产成本远远低于国际水平，具有较强的价格和成本竞争力。近年来，随着我国农产品生产飞速发展，越来越呈现出生产和销售矛盾问题，现在农
潜油电泵属于多级离心泵，电动机的转速受到3个可变因素的影响，因此可通过改变转差率、变极调速、变频调速来实现电机的调速。中压变频调速驱动技术采用的是中压变频器，相比于两
清代，东三省向清宫进献了大量人参。除宫中消耗外，宫中人参尚有大量节余，这直接促使内务府人参变价制度的形成，而人参变价也成为清宫财政收入的重要来源之一。乾隆等诸帝非常重视
大型复杂贝叶斯网络的诊断推理存在困难,在其推理诊断之前对网络结构进行适当的简化,可以有效地加快诊断推理速度。采用分簇联合树算法实现对网络结构的简化与推理。主要介绍
8月2日9时,一块"百达翡丽"手表以648万元成功拍出,这块手表是安徽省司法厅原副厅长程瀚案的涉案物品之一,因价格昂贵备受关注。除了各种奢侈品,数千吨的原油、成吨的穿山甲、
在地球系统中,土壤湿度是控制陆气间水分、能量和碳交换过程中的一个重要变量,也是监控土地状况如土地退化、干旱的重要指标之一.土壤湿度数据的及时、准确获取对研究全球气