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文章阐述了洗钱的目的、内涵,总结了洗钱的形式有虚假交易洗钱、虚假投资洗钱、地下钱庄洗钱、网络交易平台洗钱、涉税洗钱等,分析了洗钱的主体特征、交易特征、地域特征、行业特征。最后从扩充洗钱罪的涉罪类型、夯实业务部门的主体责任、建立信息互通共享机制等提出了反洗钱工作的建议。
洗钱的形式、特征及监管建议
【摘 要】
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文章阐述了洗钱的目的、内涵,总结了洗钱的形式有虚假交易洗钱、虚假投资洗钱、地下钱庄洗钱、网络交易平台洗钱、涉税洗钱等,分析了洗钱的主体特征、交易特征、地域特征、行
【机 构】
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中国建设银行山东省分行
【出 处】
：
甘肃金融
【发表日期】
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2019年9期
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