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在235号文件出台之后,中国人民银行要求加强对客户身份识别,重点针对反洗钱运动进行识别。文章以此为分析对象,首先对客户身份识别定义概念进行了介绍,接着分析了235号文件出台背景,最后论述了235号文件给金融机构启示,以便使得金融机构可以更好的做好客户身份识别,做好反洗钱工作。
银发[2017]235号文对客户身份识别工作的新挑战
【摘 要】
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在235号文件出台之后,中国人民银行要求加强对客户身份识别,重点针对反洗钱运动进行识别。文章以此为分析对象,首先对客户身份识别定义概念进行了介绍,接着分析了235号文件出
【机 构】
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国家开发银行贵州省分行;
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2018年24期
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