论文部分内容阅读
随着支付市场不断持续的高速发展,由于其本身弱实名性和隐匿性,加上存在的技术漏洞和操作风险,日益成为洗钱的理想手法。近年来,通过第三方支付平台的资金非法转移、集资诈骗、恶意套现等洗钱案件层出不穷。本文从阐述网络支付洗钱风险入手,并针对目前在监管中存在的问题,提出了对策建议。
网络支付反洗钱的监管现状与对策分析
【摘 要】
：
随着支付市场不断持续的高速发展,由于其本身弱实名性和隐匿性,加上存在的技术漏洞和操作风险,日益成为洗钱的理想手法。近年来,通过第三方支付平台的资金非法转移、集资诈骗
【机 构】
：
平安人寿十堰中心支公司
【出 处】
：
财富生活
【发表日期】
：
2019年10X期
其他文献
介绍了国内外图书馆参与创新驱动发展的案例,阐述了相关政策和规则,探讨了图书馆参与创新驱动发展的内容.
在图书馆学中,“智慧”已经成为了一个重要的学科方向.阐述了图书馆智慧化的重要性,分析了图书馆智慧化的可行性,提出了图书馆智慧化的措施.
以中国期刊全文数据库为数据源,以主题词为检索方式,采用定量分析的方法,对1989—2012年我国图书馆学、情报学危机研究论文的时间、作者、关键词和学科类别分布等进行了统计