实施穿透式监管的国际经验借鉴

来源 :中国外汇 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zjbme2010

【摘要】

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<正>2017年,欧盟各国纷纷修订"反洗钱""反恐怖主义融资""反避税"(以下简称"三反")的法规。其中,英国和德国的法规修订最具代表性,均是通过细化真实性调查要求、追踪实际受益

【作者】

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苏莹

【机构】

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外汇局广东省分局;

【出处】

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中国外汇

【发表日期】

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2018年07期

【关键词】

：

穿透式监管受益人尽职调查国际经验借鉴可疑交易报告

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<正>2017年,欧盟各国纷纷修订"反洗钱""反恐怖主义融资""反避税"(以下简称"三反")的法规。其中,英国和德国的法规修订最具代表性,均是通过细化真实性调查要求、追踪实际受益人情况、加强跨部门及跨地区合作等方式,对跨境资金流动实施穿透式监管。笔者对两国穿透式监管的国际经验进行了梳理,并针对我国实施穿透式监管的难点,提出了加快推进大政府、大平台、大数

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