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从正式实施反洗钱法以来,我国的反洗钱工作取得了重大进展,但仍存在很多不足。应从完善银行反洗钱内控制度、实施激励和约束双重机制、落实KYC政策、加强培养反洗钱人才和建立并完善银行及银行间信息共享机制等方面来提高我国银行反洗钱工作的有效性。
浅析提高我国银行反洗钱工作的有效性
【摘 要】
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从正式实施反洗钱法以来,我国的反洗钱工作取得了重大进展,但仍存在很多不足。应从完善银行反洗钱内控制度、实施激励和约束双重机制、落实KYC政策、加强培养反洗钱人才和建
【机 构】
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长春金融高等专科学校金融系,哈尔滨市信息中心
【出 处】
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长春金融高等专科学校学报
【发表日期】
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2010年01期
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