【摘 要】
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近年来，网络赌博犯罪盘踞境外，与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作，由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构，隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节，也是赌博集团获取非法牟利的来源途径，犯罪团伙通常将赌客充值伪装为正常的“商业交易”,利用电子支付渠道实施洗钱和“返水”。以归集赌资的第四方支付、“跑分”平台作为开展资金流侦查的起点，在“
【基金项目】
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2021年度重庆市高等教育改革项目（213093）； 西南政法大学2021年度校级科研项目（2021XZNDJDZD-12）； 西南政法大学2020年校级高等教育教学改革研究项目（2020B01）；
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近年来，网络赌博犯罪盘踞境外，与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作，由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构，隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节，也是赌博集团获取非法牟利的来源途径，犯罪团伙通常将赌客充值伪装为正常的“商业交易”,利用电子支付渠道实施洗钱和“返水”。以归集赌资的第四方支付、“跑分”平台作为开展资金流侦查的起点，在“案-资金-信息-人”侦查模式下，通过分析、研判网络赌博犯罪的洗钱特征，摸清重点账户的资金来源与去向，结合资金链路中伴随的电子信息流，最终落查涉案人员身份并定位犯罪窝点。
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