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案件回放
2015年6月,福建省连江县公安局接到群众报警,称连江县潘渡乡某小区内驻扎着一个“自由贸易联盟”,采取拉人头购买份额的方式,秘密开展传销活动。接警后,连江县公安局抽调精干警力进行秘密侦查、布控。8月17日,民警接到线索称,传销组织部分经理级别以上“骨干”集中在连江县潘渡乡某小区开会。收报后,连江县公安局决定立即展开收网统一行动,在小区某单元房内当场抓获岑某、吴某等传销组织头目,现场解救受骗人员20名。8月20日,连江警方循线追查,先后在武夷山铁路警方的协助下,成功抓获犯罪嫌疑人徐某,在福州市晋安区某小区内抓获“大总管”邵某。
经查,邵某等犯罪嫌疑人原在陕西西安参加传销活动,后因传销组织升级拉人头需要,于2014年10月“转战”到连江县潘渡乡某小区。在连江,邵某等犯罪嫌疑人以“自由贸易联盟”等名义,实行“五级三晋制”模式和“家族传销”方式,组织徐某、岑某、吴某等人发展下线逾千人,采取上课、监管等方式,对下线人员进行洗脑、诱骗,要求下线人员购买参与份额(每份3900元,最多可购买21份),涉案金额达数千万元,组织者非法获利上百万元。
日前,连江县公安局经缜密侦查、兵分多路,相继在连江县某小区、武夷山火车站以及福州市某小区抓获11名违法犯罪人员,成功打掉传销犯罪团伙,现场解救受骗人员20名。
案件分析
警方经过对诸多案件进行分析,总结出传销组织具有以下特点:
成员复杂化。在本案中,参与传销的人员来自五湖四海,传销成员之间关系复杂,多数属于近亲属、老乡、朋友关系,有的甚至是夫妻、父母、子女关系;传销组织者多利用QQ、微信“摇一摇”、交友网站等,以谈恋爱、介绍工作等为由诱骗不明真相人员加入传销组织。
组织严密化。本案中,传销组织不接受本地人加入,都要外地人。为加强传销组织的管理,传销组织内设“大总管”“自总”“能总”“自配”“能配”等职务。传销人员逐级分开居住,分散在各小区内。传销组织还建立手机集团网,方便成员之间交流。
传销方式“家族”化。该传销组织采取拉人头购买份额的方式,上线发展下线后,对下线进行“洗脑”,鼓动下线采取“家族传销”模式发展其父母、姐妹、兄弟等近亲属加入传销组织。
回报高额化。本案中,传销组织采取“五级三晋制”,成员根据购买的份额不同分为实习业务员、组长、主任、经理、老总五个不同等级(前三级为一阶,发展到经理为一阶,发展到老总为一阶)。如果成员购买份额足够多,则可以直接从业务员升任主任。各个成员被要求发展下线,并从下线购买的份额中获取抽成。
民警支招
要预防陷入泥沼,首先要认清骗子的本质。民警在此提醒您,在投资之前,一定要细心观察。
一是认清传销本质。传销违法犯罪活动的突出特征是“拉人头”、收取“入门费”,也就是要求加入者不断拉拢别人参加,并缴纳所谓的“会员费”“加盟费”“产品费”“投资款”等各种名目的费用。参加人员之间形成上下层级,先加入者的收益及返利实际上来源于后加入者缴纳的费用,所谓“产品”“服务”只是掩人耳目的幌子。
二是慎重选择投资对象。在选择成为网店加盟商、渠道商之前,可登录工商、商务、工信等部门政府公开网站,查询相关网站、公司注册登记情况,了解其经营资质、业务范围、经营状况等信息,认真分析其利润来源,判断其许诺的高额回报是否符合正常经营活动的盈利规律。
三是谨慎选择投资项目。对网上宣传的基金、股权、股票等理财产品,可通过证监、银监、工商等部门政府公开信息查询,核实其真实性,同时了解国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等。
一旦发现涉嫌传销的组织或人员,请及时向公安或工商部门举报。如果发现自己被骗入传销组织,一定要保持理智,设法尽早脱离,并及时向公安或工商部门举报。
2015年6月,福建省连江县公安局接到群众报警,称连江县潘渡乡某小区内驻扎着一个“自由贸易联盟”,采取拉人头购买份额的方式,秘密开展传销活动。接警后,连江县公安局抽调精干警力进行秘密侦查、布控。8月17日,民警接到线索称,传销组织部分经理级别以上“骨干”集中在连江县潘渡乡某小区开会。收报后,连江县公安局决定立即展开收网统一行动,在小区某单元房内当场抓获岑某、吴某等传销组织头目,现场解救受骗人员20名。8月20日,连江警方循线追查,先后在武夷山铁路警方的协助下,成功抓获犯罪嫌疑人徐某,在福州市晋安区某小区内抓获“大总管”邵某。
经查,邵某等犯罪嫌疑人原在陕西西安参加传销活动,后因传销组织升级拉人头需要,于2014年10月“转战”到连江县潘渡乡某小区。在连江,邵某等犯罪嫌疑人以“自由贸易联盟”等名义,实行“五级三晋制”模式和“家族传销”方式,组织徐某、岑某、吴某等人发展下线逾千人,采取上课、监管等方式,对下线人员进行洗脑、诱骗,要求下线人员购买参与份额(每份3900元,最多可购买21份),涉案金额达数千万元,组织者非法获利上百万元。
日前,连江县公安局经缜密侦查、兵分多路,相继在连江县某小区、武夷山火车站以及福州市某小区抓获11名违法犯罪人员,成功打掉传销犯罪团伙,现场解救受骗人员20名。
案件分析
警方经过对诸多案件进行分析,总结出传销组织具有以下特点:
成员复杂化。在本案中,参与传销的人员来自五湖四海,传销成员之间关系复杂,多数属于近亲属、老乡、朋友关系,有的甚至是夫妻、父母、子女关系;传销组织者多利用QQ、微信“摇一摇”、交友网站等,以谈恋爱、介绍工作等为由诱骗不明真相人员加入传销组织。
组织严密化。本案中,传销组织不接受本地人加入,都要外地人。为加强传销组织的管理,传销组织内设“大总管”“自总”“能总”“自配”“能配”等职务。传销人员逐级分开居住,分散在各小区内。传销组织还建立手机集团网,方便成员之间交流。
传销方式“家族”化。该传销组织采取拉人头购买份额的方式,上线发展下线后,对下线进行“洗脑”,鼓动下线采取“家族传销”模式发展其父母、姐妹、兄弟等近亲属加入传销组织。
回报高额化。本案中,传销组织采取“五级三晋制”,成员根据购买的份额不同分为实习业务员、组长、主任、经理、老总五个不同等级(前三级为一阶,发展到经理为一阶,发展到老总为一阶)。如果成员购买份额足够多,则可以直接从业务员升任主任。各个成员被要求发展下线,并从下线购买的份额中获取抽成。
民警支招
要预防陷入泥沼,首先要认清骗子的本质。民警在此提醒您,在投资之前,一定要细心观察。
一是认清传销本质。传销违法犯罪活动的突出特征是“拉人头”、收取“入门费”,也就是要求加入者不断拉拢别人参加,并缴纳所谓的“会员费”“加盟费”“产品费”“投资款”等各种名目的费用。参加人员之间形成上下层级,先加入者的收益及返利实际上来源于后加入者缴纳的费用,所谓“产品”“服务”只是掩人耳目的幌子。
二是慎重选择投资对象。在选择成为网店加盟商、渠道商之前,可登录工商、商务、工信等部门政府公开网站,查询相关网站、公司注册登记情况,了解其经营资质、业务范围、经营状况等信息,认真分析其利润来源,判断其许诺的高额回报是否符合正常经营活动的盈利规律。
三是谨慎选择投资项目。对网上宣传的基金、股权、股票等理财产品,可通过证监、银监、工商等部门政府公开信息查询,核实其真实性,同时了解国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等。
一旦发现涉嫌传销的组织或人员,请及时向公安或工商部门举报。如果发现自己被骗入传销组织,一定要保持理智,设法尽早脱离,并及时向公安或工商部门举报。