非金融特定行业潜在洗钱风险及建议

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近年来,随着国际社会对金融领域洗钱犯罪行为的日益关注.以及世界各国对于金融业反洗钱监管措施的加强.洗钱犯罪行为越来越多地向反洗钱监管“空白地带”渗透.会计师事务所、律师事务所、拍卖行、珠宝行以及房地产交易机构等非金融特定行业.成为金融领域之外洗钱犯罪的高发领域。本文着重阐述了非金融特定行业的潜在洗钱风险点及具体控制.并对非金融特定行业开展反洗钱工作提出了相关建议.
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