可疑资金交易相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

可疑资金交易相关论文

央行监测大额和可疑资金交易

<正> 中国人民银行1月份发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资......

期刊

中国人民银行大额资金交易可疑资金交易金融监测反洗钱工作

以反洗钱协调合作机制打击“资本运作”传销的思考

近年来,传销活动在一些地区屡禁不止、屡打不消,反而出现了一些新形式、新特点,资本运作就是当前最具代表性的传销模式。本文从资......

期刊

资本运作协调合作机制传销罪可疑资金交易

看过本文同时还关注