大额交易报告制度相关论文
20世纪80年代以来,洗钱犯罪成为世界各国越来越关注的焦点问题,各国政府纷纷把洗钱认定为犯罪,并制定专门的反洗钱法律法规以有效......
我国金融机构反洗钱的任务是,建立内部控制制度和反洗钱工作机构,完善大额交易报告手段....
本文是对我国当前金融监管中反洗钱法律问题进行理论研究的一次尝试。在借鉴国外反洗钱领域已取得的成果的基础上,结合我国金融业反......
一、人民银行与商业银行之间的关系(一)人民银行执行反洗钱法规与商业银行追求利润最大化的关系。商业银行是以实现利润最大化为经营......