洗钱犯罪活动相关论文
一、洗钱活动的发展趋势 根据近年来国际反洗钱的情况，洗钱犯罪活动呈现出以下几个方面的发展趋势： 由于大规模的洗钱牵涉到利......
洗钱犯罪最先出现在发达国家 世界上第一宗洗钱案发生在２０世纪３０年代的美国。一个不法商人为得到好处，将贿赂资金以“贷款”名义......
中国人民银行专家曾对国内洗钱数量作过评估,认为每年不少于2000亿元人民币,大体上相当于中国经济总量的2%左右.由于我国目前采取......
反洗钱现场检查是基层央行履行反洗钱职能的重要受手段之一，反洗钱现场检查活动的开展，对规范金融机构反洗钱工作，打击反洗钱犯罪活动......
[中图分类号]F81 [文献标识码]A [文章编号]1009－2234(2009)03－0159－01 加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济......
近年来，洗钱犯罪活动在我国有时发生，对国家经济秩序特别是金融秩序造成了严重危害，反洗钱已成为我国打击经济犯罪、整顿经济和金融秩......
当前，洗钱犯罪活动日益猖獗，对各国的国家安全以及全球经济发展都产生了严重威胁，由此反洗钱工作迫在眉睫。商业银行由于其经营活动的......
洗钱犯罪作为一大国际公害,引起了世界各国的关注.在我国,犯罪分子主要通过金融机构、资本市场、地下钱庄等途径洗钱.应通过制定行......
加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济平稳运行，社会安定团结的大事，也是《反洗钱法》赋予商业银行的一项基本职能和重......
随着我国与世界经济交往的不断扩大，领域的不断拓宽，国际洗钱犯罪活动避不可免地要渗透到各个领域和各个地区。作为经济欠发达地区，渴......
【正】中国人民银行于2007年1月1日颁布实施的《中华人民共和国反洗钱法》,标志着中国反洗钱工作的组织机构和法律框架已基本建立,......
近几年,洗钱犯罪活动愈演愈烈,引起世界各国政界与经济学界的极大关注.洗钱的本质是经济和刑事犯罪,它吞噬着改革开放成果,破坏着......
可疑交易报告制度是我国反洗钱工作的核心制度。县打击洗钱犯罪活动的重要情报来源，不仅直接影响反洗钱工作有效性，同时也是衡量反洗......
