纽约农行相关论文
在金融双向开放以及人民币国际化的背景下,对中国农业银行纽约分行因掩盖潜在的可疑金融交易,违反纽约反洗钱相关法律法规,于2016......
以中国农业银行纽约分行被纽约金融服务局罚款2.15亿美元事件为案例,剖析反洗钱制裁发生的缘由,监管机构主要采取的制裁手段,反洗......