重点可疑交易相关论文
随着反洗钱工作的不断深入发展,金融机构在发现和识别重点可疑交易方面一直存在诸多难点。本文以一起具有较典型洗钱类型的重点可......
反洗钱相关法律法规规定,金融机构对有合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当向反洗钱监测......
