银行保密法相关论文
本文从发生在美国和瑞士联合银行集团之间的案件入手，分析了银行保密制度与国际税收情报交换之间存在的冲突，重点探讨了如何协调两者......
“如果一个国家离开《银行保密法》就不能维持,那它和一个公司离开了‘黑工’就不能维持有什么区别?”瑞士《世界周报》评论如是说......
美国大额现金管理工作和反洗钱工作密切关联。在法律法规方面,通过《银行保密法》对大额现金交易实施较为严格的管理和控制。同时,......
瑞士银行保密法规定的严格为储户保密的制度在一定程度上为逃税、洗钱、贪污等犯罪行为撑起了一把保护伞,成为了许多"灰色"或"黑色......
二战以后,瑞士银行保密法遇到两大危机,一是由于与犹太人和纳粹德国之间的纠葛,瑞士人陷入"犹太人黄金"一案,并被冠以"纳粹的金库"......
