非现场检查相关论文
外汇非现场检查系统的开发和应用,对整个外汇管理能力和管理水平的提升发挥了重要作用。近年来,大数据、AI等技术手段在金融监管中......
随着互联网技术的快速发展与普及,互联网已经融入到了生活工作的各个领域之中.同时,互联网在贷后非现场检查中也发挥出了相当重要......
2015年初以来,农发行总行组织开展了财务会计基础工作专项整治活动,目标明确,安排部署有力,非常及时和必要.河北省分行高度重视,及......
2017年11月中旬,中国人民银行基于金融稳定的考虑,联合银监会、证监会、保监会、外汇局几大监管部门发布《关于规范金融机构资产管......
柜面核算制度要求：柜员经办账务需日清日结，即柜员日终结账前必须认真进行账务核对，包括清点尾箱现金、重要空白凭证、代保管重要单证......
金融资产管理公司是在特定历史时期成立的被赋予特殊历史使命的、具有特殊的法律地位、给予特殊的优惠政策、具有特殊的处理手段的......
首先要创新检查方式。提高非现场检查力度，以“非现场检查和现场检查并重、常规检查与飞行检查结合”为原则，减少现场检查时间，增加飞......
当前，随着我国涉外经济的迅猛发展，外汇交易主体、外汇交易方式日趋复杂，异常和违规跨境资金流动也越来越隐蔽。复杂的外汇管理形势对......
浅议中央银行会计监管胡鸿志随着中央银行职能的转换，金融监管被提到了前所未有的高度。中央银行履行金融监管职能的部门在实践中采......
随着经济金融改革创新步伐的不断加快，商业银行在实现业务快速发展的同时，也面临着日益严峻的案件和风险防控压力。本文从实务操作的......
随着银行体制改革的不断深化和外部监管力度的加强,从更宏观、更全面和更科学的角度实施会计及柜面业务检查,满足强化管理、规范业......
澳大利亚储备银行金融监管制度蔡荀澳大利亚储备银行（以下简称“储备银行”）作为澳大利亚中央银行，负有与联邦政府协商制定并实施货币......
习近平总书记指出:“安全生产事关人民福祉,事关经济发展大局。”对农行而言,安全生产事关全行员工生命财产安全,事关农行事业稳定......
随着我国金融事业的蓬勃发展,人民币银行结算账户开户量与日俱增,如何转变对结算账户的监管方式,适应新形势下的账户监管履职要求,......
随着我国金融改革的进一步深化以及竞争机制的引入，金融业经营中的风险也日渐显露，特别是非银行金融机构的问题更为突出，金融监管成为......
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安全与效率是中国金融改革和开放过程中始终要加以妥善处理的两个问题。近些年国际金融危机的经验和教训使得我们在改革开放提高效......
随着外汇"放管服"改革进程加快,外汇管理模式进一步简化事前行政审批流程,对传统外汇监管带来了一定挑战,以真实性审核和非现场监......
一、高新区政府企业实行会计准则的现状第一部分企业必须执行会计准则。根据国家要求，所有国有及国有控股企业、银监会要求所有城市......
深圳是全国证券机构最为集中、实力最强的城市之一。从非现场检查情况来看,深圳市各证券公司的资产质量较好,风险意识较强,资产负......
<正>《中国外汇》:2012年,在严峻的世界经济金融形势下,我们的外汇检查工作取得了不错的成效。2013年,面对依旧复杂多变的国内外经......
<正>外汇检查处罚工作不是以罚款为目的,而是通过检查和处罚,保证外汇管理法规的严肃性,防范跨境金融风险,为外汇管理的改革开放保......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
管理制度是信息科技管理工作的行动指南，是实现整个银行科技管理科学化、程序化和规范化的基础。在信息科技快速发展的今天，依托全球......
随着我国加入WTO和经济全球化进程的加快,我国金融业将进一步融入国际金融体系中,这对我国的金融监管也提出了前所未有的挑战.中国......
<正> 日本的金融监管体系主要包括三个方面的内容:通过金融监管维持金融机构资产的稳健性;为防范金融危机的发生而由中央银行充任......
<正>《中国外汇》:2015年,面对外汇资金净流出的态势,外汇检查部门继续加大了对外汇资金流动重点主体和关键环节的查处力度,严厉打......
<正> 今年是我国加入世贸组织的第一年,国际、国内经济金融环境发生了深刻的变化,加之世贸组织规则要求和我国开放市场的承诺,需要......
<正>一、综合执法检查工作取得的成效国务院《全面推进依法行政实施纲要》明确提出了要推进综合执法试点工作,综合执法已成为打造......
近年来,伴随着互联网科技的不断发展和对于风险管控要求的不断提升,迫使银行必须不断提高营业网点运营基础管理水平,迎接各类风险......
<正>随着人民银行对金融机构信息安全指导协调工作的不断深入,近年来我们多次开展商业银行的网上银行安全检查和调研工作。网上银......
近年来,随着外汇业务的不断放开,外汇业务部分真实性审核权限由外汇局下放到银行,银行如何审核直接关系到外汇管理政策的实施效果......
当前,安全保卫工作面临的新形势对银行业基础安全防范工作提出了新的挑战,农业银行镇江分行因势而变,积极探索"管理创新化、硬件科......
<正>外汇非现场检查是开展现场检查工作的基础和前提,在银行数据分析利用方面,科技手段的运用有助于外汇非现场检查工作质量的提升......
<正>在市场经济体制下,金融运行面临着极大的风险,中央银行作为发行的银行、政府的银行、银行的银行,更应该围绕防范金融风险,进一......
<正>随着金融危机的演变,新形势下跨境资金流动呈现出更加复杂的局面,跨境外汇收支急剧增长,跨境资本流速不断加快。尤其是,个人外......
<正>随着社会经济的发展,期货公司的规模逐渐扩大,其资产管理工作决定了未来的发展空间。本文详细介绍了期货公司资产管理的相关定......
