非现场监测相关论文
随着外汇管理“五个转变”工作要求的不断深化，资本项目管理简政放权和便利化程度的提高也使资本项目管理部门的工作方式逐步由事前......
本文运用核密度估计建立数据核查和异常数据分离方法，运用游程随机检验和等级相关检验建立企业主体违规状况核查方法，实证分析结果表......
为适应外汇管理方式的变革，必须重视外汇检查非现场监管方式的创新，本文结合江苏省近年来的相关外汇监管数据，阐述了数理统计原理在外......
<正>构建人民银行地州级中心支行"大监督"工作机制,是全面建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系的重要内容;是对其各职能......
<正>对经常项目事中事后的政策工具选择,要在宏观审慎管理工具的方向把控下,以市场化调节工具为主,辅以行政性管制工具,提高对经常......
<正>绝大部分从事虚假或非法国际贸易的企业,其跨境资金流动行为均发生在具有定向交易特征的"交易圈"之间。据此设计并分析相应指......
文章分析外汇账户系统非现场监测的目标、模式,以及需要开展的配套措施,以便提高外汇非现场监测水平,为外汇异常资金的流动监管提......
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贸易融资非现场监管指标体系,应当以科学的方法为依据,并结合经济发展状况和发展的程度来设计。所选的指标应该是全面、准确、可靠......
<正>改革后的贸易信贷外汇管理方式,以企业报告及事后核查代替了事前额度审批,为银行和企业提供了很大便利。但从一段时期的监管实......
<正>目前,在货物贸易外汇管理政策框架下,企业的跨境预收/预付货款、延收/延付货款等贸易信贷行为,只需企业自行在监测系统进行登......
<正>2011年以来,人民银行哈尔滨中心支行认真贯彻落实总行金融稳定局关于开展金融机构稳健性现场评估的安排部署,指导全省人民银行......
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<正>随着个人用汇电子化进程的不断推进,电子银行个人结售汇业务的便利性受到普遍肯定。但在业务量增加、柜台压力减轻的同时,电子......
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<正>展业三原则在银行经营各环节都有所体现。调查显示,银行在业务办理过程中,能很好地结合展业三原则为企业提供个性化服务。近期......
<正>前几年,在国内经济增速下行及结构调整的大背景下,不少银行经历了不良贷款反弹的阵痛期。当前,随着我国经济已由高速增长阶段......
<正>金融的稳定直接影响着社会、经济、文化的可持续发展。《中国人民银行法》明确规定:中国人民银行在国务院领导下,制定和执行货......
<正>信贷监测分析是指为实现信贷管理目标,通过制定和设计一系列制度、程序及方法,对信贷业务活动进行全面、连续、动态的监测、分......
国内商业银行小企业信贷业务在高速发展过程中可能集聚着一定的潜在风险,而运用传统的人工方式逐户识别、计量风险会在人力、时间......
<正>理论和实践表明,现场检查是银行监管最为有效的工具和手段之一。后金融危机时期,各国监管当局基于加强金融监管的考虑,不断改......
<正>贸易信贷,是基于贸易基础之上产生的信用行为,具有资金流与货物流时间错配的特点。当前货物贸易外汇管理的基础是对资金流、货......
<正>在货物贸易外汇管理制度改革后,深化服务贸易外汇管理便利化改革势在必行,未来的改革需要从制度"顶层设计"和具体措施合理设计......
许多生产流通企业倒闭的前兆就是过度融资。过度融资对企业、对银行都具有较强的危害性,银行内部为及时防范信贷风险,在信息化环境......
<正>改进审计工作,提高审计质效,需要始终把加强党的建设摆在更加突出的位置,深刻理解审计"看病""治病"和"防病"作用,建立审计内外......
敏感样本企业监测制度和重点数据库企业监测制度构成了货物贸易非现场监测方法的两大支柱。本文从辨析二者之间的联系与区别入手,......
<正>为充分发挥银行内部审计作用,增强审计工作的主动性和前瞻性,近期中国农业银行制定并下发了《中国农业银行内部审计非现场监测......
<正>监管部门应妥善利用大数据提升非现场监管水平,在降低银行业统计和上报等工作负担的同时,切实发挥监管数据的风险识别、预警、......
<正>随着我国外向型经济的不断发展,目前外商直接投资已累积到相当规模,一些外商投资企业已经步入良性循环轨道,形成了大量的利润......
<正>秉承"稳"字诀,拓宽发展路径;秉承"细"字诀,夯实稳健基础;秉承"实"字诀,刷新服务理念;秉承"变"字诀,注入创新活力;秉承"新"字诀......
<正>中国外汇:2017年,外汇检查工作在打击违法违规行为、遏制违规资金流出、维护外汇市场稳定秩序等方面取得了哪些成果?徐卫刚:20......
<正>货物贸易改革以来,外汇局构建了较为完善的企业主体管理框架,但在当前的经济形势下,企业主体管理给外汇局带来了一定难度。为......
<正>货物贸易外汇管理制度改革后,企业报告的准确性和及时性直接影响企业非现场总量核查的结果,进而影响其分类级别。企业未按规定......
<正>近年来,跨境资金运行波幅加大、频率加快,使跨境资金流动管理日趋复杂,经常项目面临提升非现场分析工作成效和提高外汇违规行......
<正>随着国际国内经济金融和市场联系日益密切,市场主体便利化需求不断增长,跨境资本流动的规模、频率和形式处于不断的变化和调整......
<正>重庆外汇管理部围绕"五个转变"总体要求,扎实推进主体监管实践,构筑起跨境资金流动"全流程"纵向管理机制,为进一步推动投资贸......
<正>随着改革开放的持续深入及监管理念的同步改进,我国正逐步建立和完善宏观审慎的监管框架,其核心是从宏观的、逆周期的视角,防......
<正>为促进边境贸易快速发展,国家外汇管理局于2003年颁布了《边境贸易外汇管理办法》等一系列管理规定,对促进边贸发展起到了巨大......
