【摘 要】
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《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於2019年2月18日正式出臺,而在《綱要》中提及推進金融合作,則是灣區在建設過程中的重要內容,而其中對於建立反洗錢犯罪合作體系,也成為了打造
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《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於2019年2月18日正式出臺,而在《綱要》中提及推進金融合作,則是灣區在建設過程中的重要內容,而其中對於建立反洗錢犯罪合作體系,也成為了打造灣區金融監管系統的重要一環。而隨著"互聯網+"的興起以及大資料時代的到來,在我國協力廠商支付平臺已經成為重要的支付管道,不法分子利用協力廠商支付平臺為手段進行洗錢犯罪,不僅嚴重危害這種新型交易平臺的健康發展,還對以灣區金融合作為契機的經濟發展機遇帶來了極大挑戰。與此同時,灣區內"一國兩制三法域"的特點,使得三地在協力廠商支付平臺反洗錢合作面臨的困境加劇,但是面對該種困境並非無法突破,應當通過加強平臺內部監管和灣區相互合作等方式,形成可防可控的粵港澳大灣區金融監管體系。
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