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近年来，我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反冼钱检查、打击的力度。1990年12月28日，全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》，在其第四条首次将洗钱活动规定为犯罪。1997年修订的《刑法》第191条，又明确增设了洗钱罪。2000年3月，国务院颁布了《个人存款账户变名制规定》．从根本上否定了利用匿名账户进行洗钱的合法性。2003年1月3日，中国人民银行制定颁布了主要针对金融系统反冼钱工作的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇交易报告管理办法》等三部规