反洗钱工作相关论文
洗钱作为一种经济犯罪行为，会对整个金融行业甚至是对国家和社会产生不可估量的影响，它使正常的经济秩序被打乱，使现代社会信用体系被......
随着经济的发展与科技的进步,洗钱犯罪的形势越来越严峻,各种各样的洗钱犯罪手段层出不穷,带来了众多负面影响。为了保护人民群众......
在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、......
摘要：洗钱--这一黑色产业，以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动，其触角无所不及，影响恶毒深远。洗钱活动日益猖獗，严重......
目前洗钱行为已经严重侵害了整个经济秩序的平稳发展。其中,商业银行已成为了洗钱罪犯利用金融系统洗钱的主要渠道,银行业现已成为......
如何达成业务共识,如何保持智能合约的有效性,如何保持联盟链中的参与者始终有动力处于区块链业务场景中等问题将成为联盟链应用落......
开发性金融机构是政策性金融机构的深化和发展,人才队伍建设是加强开发性金融机构反洗钱工作的重中之重,其关键是建立一支由背景良......
从立法者的指导思想看,反洗钱法吹响了反腐败的号角。用立法反腐,从法律上明确打击对象,这让大众从心里感到踏实。如果能从源头上......
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱活动对现代金融交易体系的高度依赖性和跨国流动的特点,把保险业推上了反......
2007年1月1日,《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,这是一个历史性起点,标志着中国反洗钱工作全面步入法治化轨道。今年是《反洗......
洗钱是一个相对复杂、新兴的犯罪领域。随着金融衍生产品和信息科技手段的不断创新与发展，洗钱犯罪呈现出操作手法专业化、犯罪规模......
中央机构编制委员会不久前批准了中国人民银行主要职责、内设机构和人员编制（简称“三定”）调整意见。其中，将原来的保卫局增加反洗钱......
国际金融危机并未结束，外部经济波动和金融市场动荡对我国经济金融的影响继续存在，我国跨境资金净流入规模减少，波动加剧，国际社会对加......
纵观近年来洗钱犯罪的变化趋势可以发现，由于证券业本身极高的流动性，和行业内相对复杂的交易，导致了犯罪分子选择在证券行业实施洗钱......
目前，商业银行已经成为反洗钱战斗的前沿阵地。因此，反洗钱工作已经成为了商业银行高层管理者和操作层员工的日常工作。如何做好反洗......
反洗钱是合规管理的一项重要内容,与合规管理相辅相成,互为补充。笔者根据所在证券公司目前开展合规管理工作和反洗钱工作的实际情......
自贸区相对宽松的激励措施会导致金融贸易管制和执法的缩减，在吸引合法业务的同时也易滋生国际洗钱的风险。也就是说，自贸区本身的政......
随着经济全球化进程的加快和新兴经济体国家经济的崛起,我国的经济进入全方位开放的新的历史时期.近年来,洗钱和恐怖融资成为全球......
商业银行风险管理能力的好坏,风险处置应变能力的强与弱,直接决定了一家商业银行的经营成败.洗钱风险是商业银行面临的一种重要风......
随着经济和科技的快速发展,网络已经在全国范围普及,智能手机、电脑也进入了千家万户,商业银行网上银行的功能也随之更新换代,功能......
互联网金融迅猛发展的情况下,给不法分子提供了便利的洗钱环境和渠道.互联网金融下的洗钱活动可以通过网上银行、虚拟货币、网络赌......
摘 要 本文首先阐述了农村反洗钱工作的背景,继而分析了我国农村信用社反洗钱工作存在的主要问题,最后提出了应对我国农村信用社反......
做好特定非金融行业反洗钱工作是《反洗钱法》赋予的义务，也是国际反洗钱专业组织金融行动特别工作组（FATF）对成员国的要求。我国特定......
当前，国际上，反洗钱法律和机制较健全的国家一致将信托公司中的“额交易”与“交易”的信息披露作为反洗钱工作地突破口。早在1986年......
分析了国外与洗钱罪相关的立法概括和我国刑法对洗钱罪的有关规定,提出了完善我国反洗钱立法的3条建议.......
洗钱犯罪不仅扰乱正常的经济秩序,引发金融危机,助长腐败,而且会损害国家形象,危及社会安定。反洗钱是一项社会性的系统工程,税收......
反洗钱在2017年被国家提高到最高重视程度,尤其是第三方支付公司的反洗钱工作被央行等监管重点关照。2016年年底,中国人民银行发布......
<正>基层银行在反洗钱工作中仍有许多不足,存在一系列问题。内控制度、操作规程基本上是基层行沿用上级部门制定的,很少有基层银行......
"他山之石,可以攻玉."2005年7月23日至8月5日,由人总行反洗钱局组织的为期14天的赴美国反洗钱培训和工作考察,使我们开阔了眼界,增......
伴随着世界经济的日益发展和融合，洗钱活动已经在全球范围内蔓延，且呈现出发达地区向落后地区扩展的趋势，在深度上也日益专业化、复杂......
近年来，我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反冼钱检查、打击的力度。1990年12月28日，全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》，在......
对于洗钱犯罪,1990年我国<全国人民代表大会关于禁毒的决定>做了规定,虽没有出现"洗钱"的字眼,但一般认为它可以指洗钱行为.1997年......
一、当前广西反洗钱工作面临的主要问题（一）组织体系松散，反洗钱管理人员严重缺位。目前，广西各金融机构一级分行（总部）均未成立专门的反......
洗钱活动的本质是将非法收入合法化的过程.本文首先从经济学角度对洗钱问题进行了分析,通过介绍洗钱对我国的危害性揭示了现阶段中......
在西方经济管理学中有一个著名的“木桶原理”，这个原理的主要内涵是：一只木桶盛水的多少，取决于桶壁上最短的木板。笔者认为，就金融业......
<正> 中国人民银行1月份发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资......
一、反洗钱工作中的困惑及原因反洗钱是修订后的<中国人民银行法>赋予央行的一项新的工作职能.基层人行作为履行央行职能的前沿阵......
所谓洗钱,就是指把来源非法的资金(俗称"黑钱")合法化的行为,人们形象的称之为将"黑钱漂白"或"脏钱洗净"."9·11"事件发生后,......
洗钱是维持违法犯罪活动的"生命线",是一种"社会综合症",也是一种"无国界犯罪".洗钱与纷繁复杂的国际国内问题相互交织、相互影响,......
