【摘 要】
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目前,保险由于其社会渗透性和独特的金融属性而逐渐成为洗钱的重要渠道,防范和打击保险业洗钱行为日益成为金融系统反洗钱的重要领域.保险保全作为保险业务中最重要的环节,具
【机 构】
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中国人民人寿保险股份有限公司宁夏分公司,宁夏银川,750004;西南财经大学,四川成都,610074
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目前,保险由于其社会渗透性和独特的金融属性而逐渐成为洗钱的重要渠道,防范和打击保险业洗钱行为日益成为金融系统反洗钱的重要领域.保险保全作为保险业务中最重要的环节,具有业务内容多、流程复杂等特点,处于保险业洗钱风险的易发、高危地带.为了解掌握保险保全业务的运作特点,分析其中的洗钱风险点,提高保险业反洗钱工作的针对性和有效性,推进保险业反洗钱工作水平的进一步提高,本文通过开展对保险机构的现场调研,在深入了解保险保全业务的基础上,对保全业务洗钱风险进行了深入分析.
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