外部欺诈相关论文
“3分钟转走3万元，一边给银行打电话一边收着钱被转走的短信，实在太揪心了。”不久前，家住北京海淀区的邵女士经历了卡在身边、“钱却......
近期,我们在调研中发现一些不法分子采取外地信用卡大额存款冲正交易方式欺诈透支信用卡资金的案件屡有发生.该类案件具有手段隐蔽......
论文通过对S市小贷公司不良贷款状况的调查分析,从市场风险、操作风险和信用风险等方面剖析新常态下小贷公司不良贷款产生的主要成......
网络支付作为新兴的支付方式，丰富、发展、改变了人们的支付行为。本文从支付行为要素的角度出发，分析、比较网络环境下构成支付行为......
通过对(t,n)门限秘密共享体制的研究,以及对SAS体制的安全性和原理的系统分析,提出了一种高效的,既能防止内部欺诈,又能防止外部欺......
通过对(t，n)门限秘密共享体制的研究，以及对RSA公钥加密体制的安全性和原理的系统分析，在费等(费如纯，王丽娜．软件学报，2003，14(1)：146～150．)......
Since the1990s, a series of cases due to the operational risk brought tremendous financial losses to the commercial bank......
近几年,虽然世界各国一直在运用各种经济政策来调整经济环境,但是由于操作风险的存在,导致国内外的经济情况仍然不是很理想,这种宏......
商业银行运营风险及其防范措施的研究,对于其在当前复杂的市场环境下长期稳定发展具有积极的促进作用。商业银行在其实际运营和发......
定量分析了国内外商业银行操作风险情况,对比分析得到我国商业银行操作风险的特点。探讨了多种理论模型的适用性,最终选取贝叶斯网......
<正>近年来,随着银行卡和电子银行的普及,电子银行外部欺诈风险问题日益突出。银行卡克隆、电信诈骗、网络钓鱼、支付宝盗刷等案件......
<正>随着我国电子商务市场的蓬勃发展,日趋繁荣的第三方支付业务为商业银行带来了新的发展机遇,也让商业银行面临诸多新的风险问题......
<正>在中国银行百年历程中,安全是永恒的话题,安全保卫更是捍卫中行安全前行的有力推手。值此中行百年之际,本刊记者围绕中国银行......
商业银行欺诈后续处置是指银行针对外部欺诈所采取的事件分析与追踪、风险防控与化解等系列处理措施,是反欺诈工作不可或缺的重要......
<正>由于现代商业银行对信息科技的高度依赖,信息科技风险越来越受到人们的关注。如何才能准确地识别、分类、防范和规避信息科技......
<正>一、我国商业银行操作风险现状分析为了分析我国商业银行操作风险的损失事件类型分布情况和损失事件发生的业务部门分布情况,......
互联网时代，商业银行纷纷在网络金融领域重点发力，而伴随着产品创新加速以及交易链条的复杂化，网络金融支付业务面临的欺诈威胁成为不......
本文通过对"海西"地方商业银行ATM机业务存在的外部欺诈风险进行理论探讨,并提出防范建议和改进措施,希望借此探讨能有效促进商业......
本文尝试以安全管理的角度分析银行卡(含ATM机)业务存在的外部欺诈风险点,并提出防范和控制建议,希望能借此探讨,举一反三,为类似......
操作风险是银行业最古老的风险之一．伴随着银行的产生而产生，发展而发展，很多国际活跃的银行业早已重视操作风险的管理和防范。但是直......
操作风险(OperationalRisk)是指在金融机构内由于顾客、不足的内部控制、系统或控制失败以及不可控制的事件所引起的收入或者现金......
银行业操作风险的问题已引起国内外广泛的关注。国际上大的银行机构和金融监管机构开始将风险管理的重点转向操作风险上来,并积极......
互联网金融依靠技术手段和渠道革命，突破了传统金融的垄断壁垒，金融从“高大上”走向普通民众，迎来了大众的普惠的金融时代。然而另一......
<正>未来网络支付安全从整个支付行业角度看,网络支付发展变迁带来的各类与安全相关的问题是十分广泛的。未来,我国需要特别关注的......
现代商业银行运营高度依赖信息技术，流程银行、电子银行、供应链金融、电子商务等业务模式创新更是信息技术与金融业务结合的产物。......
<正>人类生产发展史就是科技应用突破的发展史。现代信息技术的深度运用带来了数字经济高速发展。社会数字化革命的发生让客户的行......
本文依据我国商业银行的实际操作风险案例数据构建贝叶斯网络模型,并利用Hugin Lite软件实证分析表明:我国商业银行操作风险中由交......
