大额和可疑交易报告相关论文
针对金融机构大额和可疑交易报告的有效性较低问题,本文提出将举报信息融入反洗钱监测体系。为此本文对举报格式进行修改,将原有的......
洗钱犯罪活动威胁到经济运行和金融安全,成为目前国际社会普遍关注的一个热点问题。近年来,随着我国银行业务的快速蓬勃发展,犯罪......
新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施以来,以合理怀疑为基础的可疑报告工作机制推动反洗钱工作取得了不断进步。......
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确了财务公司作为反洗钱义务主体应当报送大额交易和可疑交易报告,但由于财务公司......