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新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施以来,以合理怀疑为基础的可疑报告工作机制推动反洗钱工作取得了不断进步。......
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确了财务公司作为反洗钱义务主体应当报送大额交易和可疑交易报告,但由于财务公司......
