金融犯罪相关论文
随着互联网经济的发展，惩治与预防互联网金融犯罪已成为推动互联网金融治理结构体系与治理能力建设现代化的急切任务。本文立足于互......
本文用经济学方法阐释金融不法行为入罪的边界及刑罚效率问题。金融犯罪经济分析的前提是厘定金融犯罪概念与类型化金融犯罪行为。......
打击与遏制经济金融犯罪，对维护全球金融稳定有着重要意义。为此，介绍了法秩序统一性原理的实质依据与核心内涵，为法秩序统一视角下经......
当前，国内金融犯罪情势愈演愈烈，呈现出涉外倾向明显、涉及领域众多等特点，并出现互联网金融犯罪等新形式，对金融管理制度乃至经济社会......
互联网技术在给金融领域带来全新发展机遇的同时，也带来了法律风险，滋生了大量的诈骗、盗窃类财产犯罪，非法集资类犯罪和洗钱类犯罪。......
经济犯罪复杂化、全球化,是世界各国需要共同面对的重大课题。德国通过实行严格的金融监管制度和行之有效的金融犯罪打击体系,能够......
随着金融业的发展,金融犯罪案件的数量也逐渐增多,但对金融犯罪责任追究上的刑事司法政策研究甚少。而且关于刑事司法政策的研究,......
对检察机关而言，检察指导性案例的主要目的在于指导检察工作，引领社会法治意识，其指导意义可以体现在刑事诉讼全过程，尤其是与指控证明......
经济金融越发展，经济金融秩序越重要，有效处置非法集资活动、维护经济金融安全越关键。非法集资活动对经济金融存在一系列潜在负面影......
本文考察了反洗钱防控的政治史和犯罪学史，包括亚洲国家的参与以及牵涉到的各种动机与利益，进而回顾了经验证据曾在何处用于并且能够......
本文在文献研究法以及经验总结法的应用下，以区块链为视角，P2P网贷平台非法吸收公众存款这一金融犯罪为个案进行金融犯罪治理的研究......
针对黄河生态经济带背景下河南金融风险防范的新挑战,河南公安机关应坚持与其他职能部门加强合作,构建以数据化情报导侦为核心的犯......
地方金融监管作为政府提供的一种纠正市场失灵现象的金融制度安排，通过一定地域范围内对金融机构市场准入、市场的运行及退出各个方......
民营经济是国民经济的重要组成部分，对于稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等发挥着不可替代的作用，因此，如何保障民企健康发展......
现行刑事立法中,主要以同类客体作为犯罪分类的依据。但在金融犯罪中,金融诈骗罪和破坏金融管理秩序罪却采取了以行为特征为标准进......
<正>目次一、金融欺诈犯罪概念的缘起二、金融欺诈犯罪概念的内涵三、金融欺诈犯罪概念的功用金融欺诈犯罪的立法问题受到当代市场......
摘要:刑法修正案《六》在刑法第一百七十五条后新增加了一条:骗取贷款、票据承兑、信用证、保函罪,本文从其立法背景、构成要件及......
刘宪权: 1955年12月生于上海,原籍江苏常州,国务院政府特殊津贴获得者,华东政法大学刑法学教授、博士生导师,法学博士。现任华......
通过对我国集资诈骗罪死刑设置立法沿革、理论基础和现实依据的分析,可以发现我国已经具备了废止集资诈骗罪死刑的理论、实践和民......
在客观行为方面,是否存在一定的诈骗行为,并不是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的本质区别。应当区分作为手段行为的诈骗行为和作......
2016年2月29日，广州市中级人民法院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判，其中蒋洪伟被认定为主犯，以集资诈骗罪判处无期......
本文通过对“吴英案”所涉及非法集资、集资诈骗罪的认定问题、刑法对民间金融干预等问题,以及金融犯罪的社会预防做了简要的论证......
尼日利亚总统穆罕马杜·布哈里说:“腐败正在摧毁我们国家的法律和制度。”这话,道出了该国腐败泛滥成灾,已经严重威胁到了国家的......
相比于同属证券犯罪的内幕交易罪,对敲交易式证券盗窃罪的研究成果较少.伴随人工智能的兴起,计算机犯罪或网络犯罪在证券市场交易......
数字货币的匿名、跨境流通、追踪难特征使其容易成为非法外汇兑换、洗钱,甚至很多黑色产业直接交易结算、恐怖组织融资的手段。数......
社会经济的迅速发展推动了科技的不断进步,人类社会与计算机、互联网技术紧密地融合在一起,这些高科技技术影响之大可与人类其他的......
伴随着互联网技术的持续快速发展,互联网金融已经成为现阶段的金融业重要组成部分,并且逐步深入到生产生活实践中.为更好地推动互......
大量增加金融犯罪新罪名是修订刑法的一大成果,对规范和完善我国的金融市场有重要意义,但也给刑事司法和理论研究带来了许多难题.......
摘 要：信息化背景下传统金融的样态趋于网络化，网络金融无序发展导致系统性刑事风险高度集聚，金融创新与金融犯罪的界限愈加模糊。在......
【案情介绍】(一)危机爆发,多米诺骨牌倾倒齐鲁银行,原名济南市商业银行,总部设在山东省济南市,在济南市16家城市信用社和1家城信......
随着金融体制改革的深入,新旧金融体制交替,管理漏洞开始显露。记者在采访中发现,近年来,破坏金融秩序和金融诈骗等犯罪日趋猖獗,......
当前,中国金融安全面临的一个现实威协,就是来自金融领域的贪污贿赂犯罪。其具有以下特点:隐蔽性强;犯罪主体多元化;涉案金额巨大......
本文主要探讨了计算机犯罪和金融风险的防范措施问题。近年来随着经济发展和计算机网络技术的普及,金融计算机犯罪问题也日渐突出,......
随着经济全球化和市场经济体制的不断完善,我国的金融市场改革也在不断深化,银行业作为重要的金融机构,一直在整个金融市场中占据......
近几年来， 网上银行金融犯罪层出不穷， 加强网上银行金融犯罪防治迫在眉睫， 法律手段是防治网上银行金rn融犯罪的有效手段。 本文将对......
长期以来，我国经济社会保持较快发展，资金需求旺盛，融资难、融资贵问题比较突出，民间投资渠道狭窄的现实困难和非法集资高额回报的巨大......
互联网2G时代到如今的5G时代,互联网发展迅速,“互联网+”形成了各种模式,正逐渐渗透各行各业.互联网也经常被一些不法分子利用,从......
随着社会经济的发展,各种严重危害金融秩序的行为层出不穷,影响着我国的金融安全和社会稳定,然而由于97《刑法》立法的滞后性导致......
